地址：东营市东营区辽河路24号
上市信息
| 股票代码 | 300285.SZ |
| 股票名称 | 国瓷材料 |
| 上市日期 | 2012-01-13 |
| 实际控制人 | 张曦 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | - |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主营产品 | 从事电子陶瓷粉体材料的研发、生产与销售 |
| 职工总数 | 2526 |
| 总经理 | 张兵 |
| 董事会秘书 | 许少梅 |
| 董秘电话 | 0546-8073768 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 北京天达共和律师事务所 |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 | - |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370000774151590H |
| 企业名称 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 注册号 | 370500400001069 |
| 法定代表人 | 张曦 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2005-04-21 |
| 注册资本 | 1921万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-17 |
| 营业期限 | 2005-04-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 东营市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 东营国瓷功能材料有限公司,山东国瓷功能材料有限公司 |
| 注册地址 | 东营市东营区辽河路24号 |
| 经营范围 | 生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。(以上经营事项涉及法律法规定需报批的，凭批准证书经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
股东信息
1
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 社会公众股 | 100% | 100381.0万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张曦 | 董事长 |
| 2 | 张兵 | 董事兼总经理 |
| 3 | 傅北 | 董事 |
| 4 | 李济东 | 董事 |
| 5 | 秦建民 | 董事 |
| 6 | 司留启 | 董事 |
| 7 | 宋锡滨 | 董事 |
| 8 | 孙清池 | 董事 |
| 9 | 温学礼 | 董事 |
| 10 | 温长云 | 监事长 |
| 11 | 潘成祥 | 监事 |
| 12 | 张翠花 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | - | 姓名温学礼证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张兵证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名盛利军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名秦建民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名温长云证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名张曦证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名孙清池证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名傅北证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名司留启证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名潘成祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋锡滨证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张翠花证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话; | 姓名李济东证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名温学礼证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张兵证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名秦建民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名温长云证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名张曦证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名孙清池证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名傅北证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名司留启证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名潘成祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋锡滨证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张翠花证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话; |
| 2021-03-30 | - | 96334.1059 | 100381.0338 |
| 2021-03-30 | - | - | 第6条 公司的注册资本为100381.0338万元。19条 公司股份总数为100381.0338万股均为普通股。41条 公司下列对外担保行为须经股东大会审议通过 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000 万元; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。第120条 董事会秘书负责通知全体董事及各有关人员并作好会议准备。董事会会议通知至少应包括以下内容 (一)会议时间和地点; (二)会议的召开方式; (三)拟审议的事项(议案); (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议材料; (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议的书面会议通知发出后如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的应当在原定会议召开日之前2 日前发出书面变更通知说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足2 日的会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 董事会临时会议的会议通知发出后如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。 |
| 2019-09-12 | - | 姓名张兵证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名王晓红证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名秦建民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张剑证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名古群证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李永彪证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王大伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名温长云证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张曦证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名孙清池证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名傅北证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名盛利军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话; | 姓名温学礼证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张兵证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名盛利军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名秦建民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名温长云证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名张曦证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名孙清池证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名傅北证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名司留启证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名潘成祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋锡滨证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张翠花证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话; |
| 2019-09-12 | - | 64222.7373 | 96334.1059 |
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对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 | 张兵 | 100% |
| 江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司 | 莫雪魁 | 100% |
| 东营爱尔创股权投资中心(有限合伙) | 中海科瑞国际资产管理北京有限公司 | 20% |
| 深圳爱尔创新材料有限公司 | 张兵 | 100% |
| 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 | 张兵 | 60% |
| 宜昌华昊新材料科技有限公司 | 林福平 | 5% |
| 宜兴王子制陶有限公司 | 霍希云 | 100% |
| 长沙国瓷新材料有限公司 | 张曦 | 51% |
| 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 | 杨爱民 | 100% |
| 东营铭朝口腔医院管理有限公司 | 许少梅 | 20% |
| 深圳爱尔创科技有限公司 | 张兵 | - |
| 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 | 吕玉兴 | 100% |
| 上海国瓷新材料技术有限公司 | 宋锡滨 | 100% |
| 稀土催化创新研究院(东营)有限公司 | 沈美庆 | 13% |
| 上海涌瓷投资合伙企业(有限合伙) | 上海涌材投资合伙企业有限合伙 | 50% |
| 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 | 张曦 | 100% |
| 深圳爱尔创科技有限公司 | 张兵 | - |
| 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 | 吕玉兴 | 100% |
| 上海国瓷新材料技术有限公司 | 宋锡滨 | 100% |
| 稀土催化创新研究院(东营)有限公司 | 沈美庆 | 13% |
| 上海涌瓷投资合伙企业(有限合伙) | 上海涌材投资合伙企业有限合伙 | 50% |
| 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 | 张曦 | 100% |
法律诉讼
5
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2020-09-24 |
| 商标行政管理（商标）行政判决书 | 2021-03-05 |
| 股权转让纠纷二审民事判决书 | 2021-03-30 |
| 股权转让纠纷民事一审判决书 | 2021-12-28 |
| 股权转让纠纷民事一审判决书 | 2021-12-28 |
